İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında önemli bir gelişme ortaya çıktı. Başsavcılık, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma izni başvurusu yaptı. Gönül, 18 Nisan 2022 ile 18 Nisan 2026 tarihleri arasında SPK Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Daha önce de Gönül'ün adı bu soruşturma çerçevesinde gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yapılan işlemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gönül'ü 30 Eylül'de “şüpheli” olarak kabul ederek ifadesine başvurmuştu. Gönül, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
İfade sürecinin öncesinde, fonlarda ve bazı hisse senetlerinde görülen ani değer artışlarının SPK tarafından nasıl tespit edilmediğine dair gelen eleştirilere de cevap vermişti. Gönül, bu dönemde denetimlerin yapıldığını savunarak, yüksek fiyat artışlarının yalnızca manipülasyon anlamına gelmeyeceğini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirket ve fon işlemlerine odaklanmıştır. Başsavcılık, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu kuruluşların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali verilerinin incelenmesini talep etti.
Soruşturma dosyasında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen bazı işlemlerle piyasa dolandırıcılığı yapılmış olabileceği ve suç gelirleri elde edildiğine dair güçlü suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Bu tespitler, Başsavcılık tarafından hazırlanan bir yazıya da yansımıştır.
Söz konusu gelişmelerin ardından SPK, 17 Eylül tarihli kararı ile 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu TEFAS üzerinden işlem yapmaya kapatma kararı almış ve tasfiye süreçlerini başlatmıştır. Bu fonlar, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy gibi şirketler bünyesinde yer alıyordu.
Ayrıca, soruşturma kapsamında bu şirketlerdeki yöneticilere ve sermaye piyasası aktörlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gibi isimler hakkında da adli işlemler yapılmıştır.
