İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden ilgili fonlara ait yatırımcı ve işlem kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemek üzere talepte bulundu.
Yapılan resmi yazıda, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonların kayıtlarının incelenmesi istendi.
Soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık suçları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı işlemlerin belirlenmesini talep etti.
Bu çerçevede, yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin Türk Lirası cinsinden tutarları, hesaplarındaki katılma payı değerleri, pay oranları gibi bilgilerin Başsavcılığa iletilmesi istendi. Amacın, soruşturma çerçevesinde fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak belirlenmesi ve para trafiğinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi olduğu ifade edildi.
Savcılığın talebinde dikkat çeken bir diğer nokta ise 2026 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine ilişkin veri isteğiydi. Başsavcılık, bu üç aylık süreçte fonlardan çıkan yatırımcıların sayı, tutar ve bakiye bilgilerini acilen belirleyerek gönderilmesini istedi. Bu verilerle tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan yapılan çıkışların boyutu, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı daha detaylı ele alınacak.
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından talep edilen verilere MKK'nın göndereceği bilgilerin, soruşturma dosyasında yer alan diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle tasfiye öncesindeki son üç aya ilişkin ek verilerin istemesi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında fonlardan çıkan yatırımcıların durumunun ve çıkışların büyüklüğünün detaylı şekilde inceleneceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
