Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kuyumcukent'te kuyumculuk yapan H. K. (52) ve kardeşi O. K. (46) hakkında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 16 altın üreticisi firmadan işlenmiş altın aldıkları belirlendi. Bu altınların bedelini geri ödemeyen şüpheliler nedeniyle toplam 64 kilogram altın zarara uğrayan mağdurlar, durumu yetkililere bildirerek şikâyetçi oldular.
Olayın ardından yapılan araştırmalarda, dolandırıcılık faaliyetinin geniş bir ağa yayıldığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelilerin para hareketlerini ve olası para aklama durumlarını incelemeye aldı. Bu kapsamda, toplam 35 şüpheliye yönelik Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltına alındılar.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 28 şüphelinin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yapan iki kardeşin, dolandırdıkları firma yetkililerine 'Arkadaşlar biz battık. Paranızı ödeyemiyoruz' mesajı gönderdikleri belirlendi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelilerin toplamda 230 milyon lira değerinde taşınmaz mal, altın, gümüş ve dövizden oluşan varlıklarına tedbir koydu. Poliste yaptıkları ifadelerde suçlamaları kabul etmeyen 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.
