İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük'ün de yer aldığı bazı şüpheliler hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma ve şantaj suçlarından inceleme devam ediyor. Bu süreçte, gazeteci Tahir Sarıkaya hakkındaki bankacılık verileri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından değerlendirilmeye alındı.
MALİ VERİLERİN ANALİZİ
Gerçekleştirilen incelemenin ardından hazırlanan raporda, 2017-2026 yıllarına ait transfer özetlerine yer verildi. Sarıkaya'nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira girdi, 134 milyon 170 bin 972 lira ise çıktı. Hazır raporda, 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmın işlem açıklamalarında yetersizlik bulunduğu ve bu işlemlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak bir sıklıkla yapıldığı ifade edildi.
Buna ek olarak, hesaplardan çıkan 106 milyon 524 bin 970 liralık tutarın da benzer bir açıklama eksikliği taşıdığı vurgulandı. Özellikle Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji AŞ'den 499 işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira geldiği tespit edilirken, bu işlemlerin şüpheli kripto para akışı olarak değerlendirildiği belirtildi.
BORÇ İŞLEMLERİ HAKKINDA
Aynı platforma Sarıkaya'nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira transfer edildiği kaydedildi. Çok sayıda işlemin borç, borç ödemesi ve elden alınan para transferi şeklinde gerçekleştirilmiş olduğu, açıklama bulundurmadan yapılan bu işlemlerin sıkça tekrarlandığı bildirildi. Raporda, şüphelilerden Serdar Özyurt'un kişisel hesabından Tahir Sarıkaya'ya 64 işlemde 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildiği dikkat çekildi.
Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklık kurduğu şirketlere dair verilerde ise, 2020-2026 döneminde 339 milyon 318 bin 544 liralık para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira çıkışı görüldüğü, toplamda 560 milyon 822 bin liralık işlem gerçekleştiği tespit edildi.
İlgili şirketlerden birinin, kadın çantası ve ayakkabası gibi ürünlerin satışını yaptığı, ancak banka hesap hareketleri ile vergi matrahının uyumsuz olduğu ifade edildi.
KUMAR İLE İLİŞKİLİ İŞLEMLER
İnceleme raporunda, Sarıkaya'nın hesabına, soruşturmanın şüphelilerinden İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 lira giriş yapıldığı, bu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu, çoğunda elden alınan borç ödemesi ifadesinin kullanıldığı açıklandı.
Ayrıca, Sarıkaya'nın hesabından Kıbrıs merkezli otel işletmelerine 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği, başka bir otelden ise 420 bin lira geldiği ve aynı otelin hesabına 5 ayrı işlemde 500 bin lira gönderildiği belirtildi. Bu işlemlerin kumar ödemeleri ile ilgili olup olmadığının sorgulandığı ifade edildi.
Raporda, yüksek tutarlı para transferlerinin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profilinin gazetecilik mesleğini yürüten bir kişinin hesap hareketleriyle örtüşmediği sonucuna varıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı yanıltıcı bilgi yayma ve şantaj suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'nın tutuklandığı, ayrıca bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi verildi.
