Gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın mali verileri gün yüzüne çıktı. MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, 2017-2026 döneminde Sarıkaya'nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira para girişi, 134 milyon 170 bin 972 lira para çıkışı gerçekleşti. Böylece tahmin edilen toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lira olduğu belirlendi.
Sarıkaya'nın hesaplarına giren 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmın işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, bu işlemlerin kişisel borç ilişkisiyle uyumsuz bir şekilde gerçekleştiği ifade edildi. Bu durum, söz konusu işlemlerin 'izaha muhtaç şüpheli para transferleri' olarak değerlendirilmesine yol açtı.
Aynı zamanda, hesaplardan çıkan 106 milyon 524 bin 970 lira tutarındaki transferlerin de benzer şekilde açıklamalarının yetersiz olması nedeniyle Sarıkaya'nın mali profiliyle çeliştiği kaydedildi. Ayrıca, Sarıkaya'nın kripto varlıkları üzerinde yapılan incelemede, hesabına 499 ayrı işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 lira girişi tespit edildi.
Raporda, bu kripto para hareketleri 'şüpheli kripto para hareketi' olarak nitelendirildi. Sarıkaya'nın hesaplarından Paribu platformuna 320 ayrı işlemle 27 milyon 569 bin lira gönderildiği ve toplamda Paribu ile bağlantılı giriş ve çıkışların 48 milyon 978 bin lirayı bulduğu belirlendi. Kıbrıs'taki otel işletmeleriyle ilgili yapılan mali analizde de önemli verilere ulaşıldı.
Raporda belirtilen bilgilere göre, Kıbrıs'ta yer alan bir otelin hesabına toplam 23 ayrı işlem aracılığıyla 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği tespit edildi. Başka bir otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek bir işlemle 420 bin lira aktarılırken, aynı şirkete ilerleyen zamanlarda 100’er bin liralık 5 farklı işlemle toplamda 500 bin lira daha gönderildiği anlaşıldı.
Ancak otel bağlantılı bu işlemlerin detayları açıklanmadı. Dosyanın değerlendirmelerinde, ilgili para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilgili şüpheler içerdiği ifade edildi.
KOM ANALİZİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
KOM'un mali incelemesinde, çok sayıda para transferinin “borç”, “borç iadesi” veya “elden alınan borç” gibi açıklamalarla yapıldığı dikkat çekti. Bu tür işlemlerin, “kişisel borç alışverişi” ile izah edilemeyecek kadar sık ve tutarlı olduğu vurgulandı. Açıklaması net olmayan veya mali profil ile çelişen transferler ise tek tek listelendi.
Sarıkaya’nın hesaplarına, medya çalışanları, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından pek çok kişi ve şirketten yüksek tutarda para girişi olduğu kaydedildi.
EŞİNİN ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEKİ İNCELEME
KOM incelemesinin başka bir kısmında Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklık yaptığı şirketlerin hesapları da incelendi. Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 yılları arasındaki banka hesaplarında toplam 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti. Bu da toplamda 560 milyon 822 bin 423 liralık bir hareketliliğe işaret ediyor.
KOM, kadın çantası ve ayakkabası gibi ürünlerin satışını gerçekleştirdiği öne sürülen şirketlerin son üç yıla ait vergi matrahları ile banka hareketlerinin birbirleriyle uyumsuz olduğunu belirtti. Raporda, söz konusu şirketle ilgili uzman bilirkişiler tarafından bir vergi incelemesi yapılmasının gerektiği vurgulandı.
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç kısmında, Sarıkaya’nın hesaplarına girip çıkan yüksek tutarlı paraların çoğunun işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi. KOM raporunda, belirlenen para hareketlerinin Sarıkaya’nın mali profili ile bir gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle örtüşmediği değerlendirildi.
Ayrıca mevcut çalışma, MASAK’tan elde edilen ham veriler üzerinden yürütülen bir analiz olarak kaydedilmiş, kesin sonuca ulaşmak için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesine ihtiyaç olduğu özellikle belirtilmiştir.
