Kocaeli'de, kendilerini borsa yatırım şirketlerinin yöneticisi olarak tanıtan dolandırıcıların tespit edilmesi için 8 ilde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Gölcük'te bir vatandaştan toplamda 4 milyon 519 bin 700 lira aldıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde dolandırıcılık şebekesi hakkında inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalar, şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatlarını kullanarak Türkiye genelinden vatandaşlara ulaştıklarını ortaya koydu.
DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ
Şüphelilerin, potansiyel yatırımcılara "TRUST WALLET" isimli uygulamayı indirmelerini sağladıkları ve gönderilen paraları, kendi kurdukları paravan şirketlerin hesaplarına transfer ettikleri kaydedildi. Ele geçirilen belgelerde, paraların İzmir'deki bir kuyumcudan fiziki altın almak için kullanıldığı, ayrıca döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara ve çeşitli kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde sadece bir kişinin, bu dolandırıcılık yöntemleriyle 4 milyon 519 bin 700 TL kaybettiği belirlendi. Bu süreçte şüpheliler, paravan şirketlerin IBAN hesapları üzerinden hareket ederek işlemlerini gerçekleştirdiler.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturmanın ardından, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla 8 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, toplamda 21 şüpheliye yönelik işlemler yapıldı. 17 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç aletine ulaşıldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, bu kişilerin 8'inin tutuklanmasına karar verdi. Operasyonların devam edeceği ifade edildi.
