Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in yönettiği iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını bildirdi. İHA'nın haberine göre; Kuriş'in suç örgütü, suç örgütü kurma, üyelik, suç kaynaklı malvarlığı aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarıyla ilişkili olarak hedef alınıyor. Operasyonlar sürüyor.
SORUŞTURMA DETAYLARI
Soruşturma çerçevesinde, Kuriş'in örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şahısların ve şirketlerin kayıt dışı finansal hareketler yaptığı, suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Örgütün yurt dışına gerçekleştirdiği para ve mal varlığı transferleri ile gizli finansal işlemler yürüttüğü yönünde deliller toplandığı ifade edildi.
Halen devam eden incelemelerde, örgütün resmi süreçlerde danışmanlık yaptığı, düşük bedelle taşınmaz mal temininde yardımda bulunduğu öne sürüldü.
GÖZALTILAR VE KAYYUM ATAMALARI
Başsavcılığın açıklamasında, yurt dışına gönderilen maddi yardımların çoğunun güvenilir kuryeler aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Bu işlemlerin yasal hale getirilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sunulduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturma sürecinde, 29 şüphelinin gözaltına alındığı, bu kişilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığı, suç örgütüyle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandığı bilgilerine ulaşıldığı belirtildi.
