Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, başkent genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı incelemeye alındı.
ŞİRKET DEVİRLERİ VE PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mali hareketler detaylı bir şekilde incelendi. 2022 yılında başlatılan bu soruşturma, suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekanları aracılığıyla ekonomik sisteme entegre edilip farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğüne dair bulgular içermektedir.
Ayrıca, bazı şirketlerin belirli zaman aralıklarıyla el değiştirdiği, ancak bu devir işlemlerinin finansal belgeleriyle desteklenmediği tespit edilmiştir. Şirketleri devralan kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerle çalışma geçmişinin bulunduğu kayıtlara da ulaşıldı.
650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında, 9 şüpheli ile bağlantılı toplamda 8 şirket incelenmektedir. Yapılan araştırmalarda, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlenmiştir. İnceleme altındaki mal varlıklarının güncel değeri yaklaşık 650 milyon lira olarak tahmin edilmektedir.
Bu varlıkların suç gelirleriyle olan bağlantısının belirlenmesi amacıyla şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.
9 ADRES, 7 ŞİRKET VE 8 ARAÇTA ARAMA
Elde edilen deliller ışığında, Ankara merkezli çok sayıda adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9 milimetre çapında bir tabanca, 7,65 milimetre çapında bir tabanca ve toplamda 19 fişek ele geçirildi.
Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu. Soruşturma ile bağlantılı olduğu düşünülen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara yönelik de gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynakları, aktarım yöntemleri ve tespit edilen mal varlıklarıyla olan bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik çok yönlü bir şekilde sürdüğü ifade edildi.
