Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik ile ilgili yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan operasyonda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.
Akayoğlu, bankanın 2021 yılında 300 milyon TL sermaye ile kurucuları arasında yer alıyor. Daha önce 17 Eylül'de gözaltına alınan Altunç Kumova, Destek Yatırım Bankası'nın sahibi, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Kumova'nın savcılık ifadesinde, fonlar üzerinde beklenmedik bir hareketlilik fark ettiklerini söylediği belirtildi.
SAVCILIK İFADELERİ VE ŞÜPHELİLER
Kumova, şirketinin değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasının anormalliğini fark ettiğini ancak ne yapması gerektiğinden emin olmadığını ifade etti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili işlemler üzerine 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.
SPK'nın suç duyurusunda adı geçenler arasında, Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de bulunduğu belirtilirken, bu kişilerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı hareket ettikleri kaydedildi. Bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için, Hazine’ye 500 bin TL'den az olmamak üzere elde ettikleri menfaatin iki katını ödemeleri gerektiği açıklandı.
GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yöneticileri hakkında mali verilerin teminini talep etti.
Bu yazıya istinaden şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının verilmesi gerektiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında ise Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gibi isimler tutuklandı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilerek, tutuklandılar. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya gibi kişilerin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş, bir kısmı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturmada, daha önce gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının tutuklandığı ifade edildi. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısının toplam 51’e ulaştığı bildirildi.
Ayrıca, Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.
