İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik gerçekleştirilen 'fon' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın adliyedeki işlemleri sona erdi. Beş şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, bu kişilerin tutuklanması için talep bulundu.
Şüphelilerin sorgu işlemleri devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a yazdığı bir müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesini talep etmişti.
Bunun yanı sıra, bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgileri ile birlikte, 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yaptıkları tüm para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istenmiştir.
Yapılan incelemelerde, bu şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin gözden geçirilmesi; bu kişiler aracılığıyla yurt dışına para aktarımının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği veya kripto varlıkların çıkarılıp çıkarılmadığı gibi hususların belirlenmesi amaçlandığı öğrenilmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan araştırmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün ofislerinde polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınan diğer isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında bugün, toplam 14 kişi daha gözaltına alındı.
