Ankara'da yapılan kara para aklama soruşturması çerçevesinde, 9 şüpheli ile bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Bu şirketlerin toplam mal varlıklarının değeri yaklaşık 650 milyon TL olarak belirlendi ve çok sayıda adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Haber kaynaklarına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan soruşturma doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme sokularak farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğü tespit edildi.
ŞİRKETLER ARASINDAKİ BAĞLANTILAR
Yapılan incelemeler sırasında bazı şirketlerin belirli dönemlerde el değiştirdiği belirlenirken, bu devir işlemlerinin arkasındaki para hareketlerinin şeffaf olmadığı gözlemlendi. İkinci el alan kişiler, daha önce devreden kişilerin yanında çalışmış olmalarıyla dikkat çekti. Bu durum, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılmasında nasıl kullanıldığını ortaya koydu.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi de incelenmeye alındı.
GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Operasyon sonucunda gözaltı işlemleri uygulanan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğinde eşyalar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplamda 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yapılan aramalarda; 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta, 1 adet 9,19 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 19 adet mermi, 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulunarak el konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü bir biçimde sürdüğü ve elde edilen bulguların araştırıldığı vurgulandı.
