Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayetleri üzerine başladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K. ve H.K. liderliğindeki grubun, üçüncü şahıslar adına kurulan iş yerlerini suistimal ettiğini belirledi.
Şüphelilerin, bilezik, kolye ve alyans gibi ziynet eşyalarını Anadolu'da satacaklarını belirterek topladıkları ancak ürünleri eriterek saf altına dönüştürdükleri tespit edildi. Aldıkları ürünler için kısmi ödemeler gerçekleştiren şüphelilerin, borçlandıkları mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları ve toplamda 64 kilogram has altın toplayarak mağduriyet yarattıkları belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde, 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçlarından dolayı toplam 35 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Eş zamanlı olarak İstanbul'da merkezi operasyonla birlikte Ankara ve Kocaeli'nde 45 konut ve 3 iş yerinde aramalar gerçekleştirildi.
Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına, 18 araca ve 13 taşınmaza, 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçuyla el konulmasına karar verildi.
