Ankara'da, TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi göstererek dolandırıcılık yapan 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 20 kişiyi dolandırarak yaklaşık 95 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.
Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda sahte belge, satış belgesi ve ödeme dekontu ele geçirildi.
DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ
Şüphelilerin, kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları tespit edildi. TOKİ’ye ait bir arsanın miras kaldığını iddia ederek hazırladıkları sahte belgeler aracılığıyla arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan verilere göre, dolandırıcılara yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.
İncelemeler sonucunda, 20 kişinin haricinde yaklaşık 80 kişinin de benzer ödemelerde bulunduğu anlaşıldı.
ŞÜPHELİLERİN DURUMU
Şüphelilerin elde ettikleri kazancı gizlemek amacıyla paralarını kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
