Kırıkkale merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları belirlenen bir suç örgütünün 1 milyar 219 milyon lira üzerinde para trafiği ortaya çıkarıldı. Dört ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi ve bunlardan 11’i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
ŞÜPHELİLERİN YÜKSEK İŞLEM HACMİ
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şahısların 11’inin yargı süreci devam ederken, 3 kişiye ev hapsi, 4 kişiye ise adli kontrol tedbiri getirildi.
Örgütün finansal yapısı ve para aklama yöntemleri üzerinde yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kamuoyunda “panel” olarak bilinen sistemler aracılığıyla üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdikleri belirlendi. Bu verilerle, kişilerin rızası olmadan gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açtıkları tespit edildi ve açılan hesapların yasa dışı bahis organizasyonunda para toplamak amacıyla kullanıldığı bildirildi.
PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ
Yasa dışı bahis gelirlerinin farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu ve bu gelirlerin, şüpheliler ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edinilerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi. Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin lira olarak kaydedildi.
Yürütülen operasyon kapsamında ele geçirilen çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 12 araç ve 8 taşınmaz mal varlığına da el konuldu. Soruşturmanın genişletilmesi sırasında, şüpheli B.H.'nin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine dair mesajlaşmalara rastlandığı ve bu durumun soruşturmanın ilerlemesine yardımcı olduğu belirtildi.
ÖRGÜT YAPILANMASI
Yapılan incelemelerde, B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt lideri olduğu, A.Z.G.'nin panelin ortağı olarak yer aldığı tespit edildi. A.B.E.'nin ise panelin yönetimini üstlendiği, A.T. ve İ.E.K.'nin örgütün mali işleyişini yönettiği belirlendi. Diğer şüphelilerin de üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açarak organizasyona destek sağladıkları kaydedildi.
ÖNCEKİ YILLARDAKİ İŞLEM HACİMİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, şüphelilerin 2021 ve 2025 yılları arasında yaptıkları toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edildi. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, haklarında işlem başlatılan 21 kişiden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun ardından, şüphelilere ait mal varlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplar için el koyma tedbirleri de uygulanmaya başlandı.
