İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden fon soruşturması dahilinde mali incelemenin kapsamını genişletti. Başsavcılık, 17 Eylül 2026'da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği yazıyla,
Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine dair mali verilerin sağlanmasını istedi.
Müzekkere çerçevesinde, bu dört şirket ve onların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edilmektedir. Ayrıca, belirli yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra, tüm finansal giriş ve çıkışlarının detaylı verileri Başsavcılığa ulaştırılmalıdır.
YENİ VERİLER İSTENİYOR
Soruşturma ile elde edilen bilgilere göre, mali inceleme sadece dört fon yöneticisini değil, aynı zamanda onların birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsamaktadır. MASAK'ın incelemesiyle, bu kişiler aracılığıyla yurt dışına para aktarımı yapılıp yapılmadığı veya kripto varlıkların çıkarılıp çıkarılmadığı belirlenecek.
Fon yöneticilerinin kendi hesaplarıyla sınırlı olmayan, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştiği değerlendirilebilecek tüm finansal işlemlerin de araştırılması amaçlanıyor. Bu sayede, paraların ya da kripto varlıkların doğrudan veya yakın akrabalar aracılığıyla yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ortaya konulacak.
İVEDİLİKLE TAMAMLANMASI İSTENİYOR
Başsavcılığın MASAK’a ilettiği belgede, işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması gerektiği vurgulanırken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi. Söz konusu soruşturma, 2026/149004 numaralı dosya üzerinden yürütülmektedir. MASAK’tan istenen veriler, inceleme altındaki şirket yöneticileri ve diğer kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin aydınlatılması amacıyla kullanılacak.
