İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre, soruşturma, Türkiye'deki fon ve hisse işlemlerinin yanı sıra yurtdışındaki para ve varlık hareketlerine yayılmış durumda. Güngör, soruşturma dosyasına giren belgelerde tasfiye öncesinde yapılmış olduğu belirtilen şüpheli hisse hareketlerinin yer aldığını ifade etti.
Yazıda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca lira virman yaptıkları öne sürüldü. Bir başka işlemde ise Bahreyn'in başkenti Manama merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas'ın imzasıyla talimat verildiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden Şaban Serkan İlaldı'nın da Pusula'daki hesabından başka bir hesaba virman gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu işlemlerin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce yapıldığına dikkat çekildi. Ayrıca, Güngör'ün yazısında Tera ile bağlantılı yurtdışı şirketlerinin de adı geçiyor.
Tezmen ailesinin 2011'de İngiltere merkezli Gildencrest Capital adlı şirketi kurduğu belirtiliyor. Bu şirketin daha önceki adının Tera Europe Limited olduğu, 2024 yılı sonunda Gildencrest adını aldığı ifade edildi. Güngör, şirketin 2024'ten itibaren hisse senedi işlemlerine odaklandığını ve bu tarihten sonra işlem hacminin beş kat arttığını bildirdi.
Gildencrest'in Türkiye'deki Tera ile bağlantılı çeşitli şirketlerin hisselerinde yatırımları bulunduğu ve şirketin soruşturmalara konu fonlarla ticari ilişkisi olmadığı iddia edildi. Ancak bu şirketin yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde görev yapmış isimlerin bulunduğu öne sürüldü. Emre Tezmen'in Gildencrest'ten ayrılış tarihi de dikkat çekici olarak değerlendirildi.
İngiltere'deki kayıtlara göre, Tezmen'in 26 Ağustos'ta, SPK'nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrıldığı belirtildi. Güngör, bu zamanlamanın soruşturma açısından önem taşıdığını vurguladı. Gildencrest'in ana hissedarının Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğu bilgisi de yer aldı.
Şirketin önceki adının Tera Financial Holdings Limited olduğu kaydedilirken, Güngör, Gildencrest'ten Cynelic Investments Limited'e “temettü ödemeleri” adı altında para aktarıldığını öne sürdü. Yazıda, Gildencrest’in Dubai'de de uzantısının bulunduğu ve burada Tera Yatırım ortaklarından Gül Ayşe Çolak’ın adının geçtiği ifade edildi. Mali savcılık, soruşturmaya dahil kişi ve şirketlerin İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para hareketlerini incelemeye aldı.
Off-shore merkezlere aktarıldığı öne sürülen para ve varlıkların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Soruşturmanın yurtdışı ayağında para ve hisse hareketlerinin zamanlamasına odaklanıldığı, Türkiye’deki işlemlerin yanı sıra yurtdışındaki bağlantılı para ve varlık hareketlerinin de incelemenin önemli bir parçası haline geldiği ifade edildi.
