İstanbul’da yapılan soruşturma kapsamında, usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı edindikleri tespit edilen yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 33’ü tutuklanırken, soruşturma kapsamında birçok şirket ve mal varlığına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarıyla ilgili olarak bir çalışma başlattı.
Bilirkişi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli döviz miktarının ülkeye girmediği halde, para trafiği gerçekleşmiş gibi gösterildiği ve danışıklı gayrimenkul satışları yapıldığı belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlandığı ve kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.
21 Eylül’de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, 74 kişi gözaltına alındı ve 32 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
